10:13 13 Июнь, 2018

Эксперты: Молдова стала полигоном, на котором тестировали схемы по отмыванию денег

Наша страна стала полигоном, на котором тестировали схемы по отмыванию денег, придуманные рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном. И началось это задолго до российского ландромата, в 90-ые годы прошлого века. Уже тогда процесс контролировали российские спецслужбы. Такого мнения придерживаются гости ток-шоу Fabrika.

Бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован утверждает, что в 2013 году в Молдове были чиновники, которым Россия заплатила за то, чтобы они скомпрометировали подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 

"Такие люди были в СИБ, в НАРЭ, в парламенте и в церкви. Руководил ими Витас, правая рука Платона. В этот капкан попали шесть молдавских генералов, которые занимали высокие должности в банках, оказывали содействии и давали консультации", - сказал бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован. 

А по словам журналиста Вячеслава Балакчи, по схеме ландромата провели аферу и в банковской системе Молдовы. 

"Нам впервые удалось найти связь между этими двумя схемами, которые до этого рассматривались отдельно. Деньги и из России, и из Молдовы, переводили через одни и те же счета двух латвийских банков. Ими дистанционно управляли с IP-адреса Вячеслава Платона или его приближенных", - отметил журналист портала zeppelin.md Вячеслав Балакчи. 

А Геннадий Косован говорит, что часть отмываемых денег направили на финансирование протестов в Молдове, которыми руководили неправительственные организации и пророссийские партии. 

"Россия, ее секретные службы, работали весьма успешно. Они создали сеть НПО, мобилизовали оплачиваемых блогеров и фанатиков, которые стали движущей силой протестов, даже не подозревая откуда поступают деньги", - сказал бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован. 

Журналист Вячеслав Балакчи отметил, что именно Платон предложил бывшему премьеру Владу Филату покрыть нехватку денег в Banca de Economii. Рейдер №1 в СНГ вовлёк в преступную схему и мэра города Оргеев Илана Шора. Последнего, по мнению журналиста, контролируют российские спецслужбы.

"В 2012 году брешь в BEM достигла 200 миллионов долларов. Тогда ее закрыли, но в результате действий Платона, она продолжает увеличиваться. Перед тем как войти в Banca de Economii, Шор захватывает в 2012 году Unibank и Banca Socială. И вновь он использует отмытые Москвой и спецслужбами деньги. Он берет деньги из одного банка и закрывает недостачу в Banca de Economii. Но в планах Платона и Москвы - углубление этой ямы", - сказал журналист портала zeppelin.md Вячеслав Балакчи.

Геннадий Косован рассказал, как ему не дали задержать российского генерала, которого он подозревал в причастности к мошенническим схемам. 

"Когда мы попытались задержать в аэропорту одного генерала, нам позвонил человек, который представился высокопоставленным офицером спецслужб Молдовы. Он сказал, что они проводят очень важную операцию, и если мы помешаем им, то ответим за это", - добавил бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован. 

источник: publika.md

Другие материалы рубрики



TELLUS Copyright © 1998—2016