8:51 24 Ноябрь, 2016

Молдавские полицейские приняли участие в разоблачении транснациональной группировки

Молдавские полицейские приняли участие в разоблачении транснациональной преступной группировки, специализирующейся на отмывании денег. За последние годы банда отмыла более 23 миллионов евро.

В результате сотрудничества правоохранителей из 15 стран были задержаны 178 человек.

Как сообщается на официальном сайте Европола, с 14-го по 18-ое ноября допросили более 380 предполагаемых курьеров, которые приняли непосредственное участие в схемах по отмыванию денег.

Деньги поступали на их счета, а затем переводились на другие банковские счета. Операция полиции увенчалась успехом благодаря сотрудничеству с 106-ью банками и частными партнёрами. 

источник: publika.md

Другие материалы рубрики



TELLUS Copyright © 1998—2016