11:10 15 Август, 2018

На швейной фабрике в Бельцах выявлено мошенничество в размере 1,2 млн леев

Несколько партий одежды стоимостью 1,2 млн леев, предназначенных для реэкспорта, собирались разместить на внутреннем рынке. Схему разработал предприниматель из Бельцы, который хотел нажиться с помощью льготного режима переработки.

Как сообщает Таможенная служба, незаконные действия экономического агента были разоблачены вследствие получения оперативной информации. Таможне стало известно, что компания нарушила условия, установленные таможенным законодательством, и собиралась продать произведенную одежду на внутреннем рынке.

На складах, которыми владеет администратор компании, сотрудники таможни обнаружили несколько партий рубашек и мужских джинсов, текстиля и предметов галантереи, которые, согласно документам, предназначались для реэкспорта. Стоимость найденного товара оценивается более чем в 1,2 млн леев.

По этому случаю было заведено уголовное дело о контрабанде в особо крупных размерах. В ходе расследования было выявлено еще два человека, вовлеченных в схему мошенничества. Ими оказались менеджер по логистике и основатель компании - уроженец Италии.

Расследование продолжается. Полиция намерена установить весь спектр преступления и выявить всех лиц, причастных к этому делу. Если подозреваемые будут признаны виновными, то им грозит до 10 лет тюрьмы.

Расследованием руководит Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Режим переработки на таможенной территории представляет собой таможенную процедуру, которая позволяет ввозить товары без уплаты таможенных пошлин и применения мер коммерческой политики при условии, что они полностью перерабатываются и реэкспортируются в виде готовой продукции.

Источник: customs.gov.md

Другие материалы рубрики



TELLUS Copyright © 1998—2016