8:15 8 Ноябрь, 2016

Прокуратура направила в суд дело об отмывании денег в особо крупных размерах

Прокуроры передали в суд дело об отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба составила 65 млн леев. 

Правоохранители установили, что несколько фирм переводили средства на счета фиктивных компаний. Фигурантами по делу проходят 14 человек, в том числе сотрудник Налоговой инспекции.  По этому делу задержали пятерых человек. Троим предъявлено обвинение.

«Задержаны восемь человек - активных членов преступной группировки, в которой каждый имел определенную роль и еще шесть представителей компаний, при посредничестве которых осуществлялись их преступные замыслы. Среди задержанных – сотрудник Главной государственной налоговой инспекции», - сообщила прокурор Надежда Бусуйок.

«Все члены группировки были хорошо знакомы с бизнесом и как можно обойти законодательство. Чиновник контролировал и прикрывал преступную группировкуРоль чиновника сводилась к контролю и прикрытием преступной деятельности», -  сказал следователь Виталий Прокопий.

«Выявили фиктивные транзакции на 65 миллионов леев. За них не был выплачен налог на добавленную стоимость в размере девять миллионов леев. С целью возмещения ущерба нанесенного государственному бюджету был наложен арест на имущество и недвижимость обвиняемых примерно на 2,5 миллионов леев. В отношении пяти принята превентивная мера арест», - дополнил прокурор Вячеслав Черналёв.

Источник: publika.md

Другие материалы рубрики



TELLUS Copyright © 1998—2016