7 октября 2022, пятница
arrow_downwardEUR 19.21arrow_downwardUSD 19.44

При покупке товаров на сумму более 200 000 леев необходимо доказать происхождение денег

При покупке товаров на сумму более 200 000 леев необходимо доказать происхождение денег

При покупке товаров на сумму более 200 000 леев необходимо доказать происхождение денег. Фото: Point.mdГраждане, планирующие приобрести недвижимое или движимое имущество на сумму свыше 10 тысяч евро (200 000 леев), должны будут задекларировать происхождение денег для проведения сделки, отмечает Нотариальная палата Молдовы.

Если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение сумм, а их обладателей могут заподозрить, среди прочего, в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег, пишет bizlaw.md

Европейская директива по борьбе с отмыванием денег применяется в Молдове и направлена на выявление «черных» денег. Любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро / 200 тысяч леев, совершенная заявителем, тщательно анализируется нотариусом.

В законе указано, что нотариус имеет право информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о случаях, о которых ему стало известно, используя обычные каналы связи – почту, электронную почту, телефон.

Комментарии закрыты

close

Опрос

Мы активно занимаемся улучшением сайта для Вас и хотели бы знать как Вы к этому относитесь. Может быть хотели бы что то добавить или убрать? Как Вам новый дизайн сайта? Напишите своё мнение и мы улучшим сайт для Вас :)