20 июля 2019, суббота
arrow_upwardEUR 19.75arrow_upwardUSD 17.62

The Guardian: Deutsche Bank готовится к наказаниям за отмывание денег России

The Guardian: Deutsche Bank готовится к наказаниям за отмывание денег России

Внутреннее расследование «Deutsche Bank» подтвердило: он замешан в «Российском ландромате» и отмывании денег через суды в Молдове. Российские олигархи и молдавские бизнесмены использовали филиалы «Deutsche Bank» для перевода крупных денежных сумм. Среди авторов самой обширной сети отмывания денег значится рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон.

О результатах внутреннего аудита в крупнейшем немецком банке сообщила британская газета «The Guardian». Она также рассказала, как одна фиктивная британская фирма предоставила крупный кредит другой фиктивной компании в Великобритании, а гарантом сделки выступили российские компании и гражданин Молдовы. Существование долга удостоверил суд в нашей стране, и по истечении срока платежа судебное постановление обязало должника вернуть деньги.

The Guardian сумму не называет, но пресса ранее писала, что сумма транзакций превышает 20 миллиардов долларов.

Схема была следующей: деньги переводили из России в Молдову, а оттуда в Латвию и затем — через «Deutsche Bank» — в оффшоры, где их следы терялись.

Наблюдательный совет «Deutsche Bank» передал официальным органам Великобритании 149 отчетов о подозрительной деятельности. также были уведомлены власти США.

Сам «Deutsche Bank» выплатил в с 2011 по 18 год 14 с половиной миллиардов долларов штрафов за причастность к преступной схеме.

«Российский ландромат» действовал между 2010 и 2014 годами. Рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон отмыл 20 миллиардов долларов через подконтрольный ему Moldinconbank. Его задержали в Киеве, экстрадировали в Молдову и приговорили к 25 годам лишения свободы. Несколько судей и судебных приставов, вовлеченных в схему отмывания денег, задержаны, а их дела переданы в суды.

источник: publika.md

Комментарии закрыты

close

Опрос

Мы активно занимаемся улучшением сайта для Вас и хотели бы знать как Вы к этому относитесь. Может быть хотели бы что то добавить или убрать? Как Вам новый дизайн сайта? Напишите своё мнение и мы улучшим сайт для Вас :)